Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil Logistic Pavelló G, S.A., sociedad anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Mercabarna; calle Mayor, número 2 (Oficina A.G.E.M. pabellón G), el próximo día 27 de Mayo de 2.009, a las 18:00 P.M. en primera convocatoria, en segunda convocatoria queda igualmente convocada el 28 de Mayo a las 18:00 horas, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura acta anterior.

Segundo.- Presentación y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2.008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de Administración de Logistic Pavelló G, S.A., correspondiente al ejercicio 2.008.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la Adquisición derivativa de acciones propias, dentro de las condiciones que permite la ley.

Quinto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así lo requieran, al Secretario D. Josep Millas i Buixade.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, y que en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 22 de abril de 2009.- P.P. “Llorens Capdevila, S.A.“, Casimiro Llorens i Llorens, Presidente Consejo de Administración.