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Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle María de Molina, 39, de Madrid, el día 1 de junio de 2009, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 2 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Determinación de la retribución de los miembros del Consejo para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Reelección de Auditor o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Sexto.- Información a la Junta sobre operaciones vinculadas de conformidad con el artículo 67 de la Ley 35/2005 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Cese, nombramiento y, en su caso, reelección de Consejeros.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 2 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Pozo Lozano.