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Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Don Jesús Jiménez Rico, Administrador único de la sociedad mercantil anónima denominada "D C Campo de las Naciones", al amparo de lo previsto en el artículo 100 del texto refundido de Ley de Sociedades Anonimas, convoca Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, Palacio de Hielo, local Cines, calle Silvano, número 77 (28043), el día 4 de marzo de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 5 de marzo de 2009, a las 13 horas y 30 minutos, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen de la situación actual de la sociedad y proyecciones para el ejercicio 2009.

Segundo.-

Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-

Traslado del domicilio social a la calle Silvano, número 77, de Madrid (Palacio de Hielo-local Cines) y consecuente modificación del párrafo primero del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 20 de enero de 2009.- El Administrador único "D C Campo de las Naciones, S.A.", Jesús Jiménez Rico.