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Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la Diputación Provincial de Córdoba, sita en plaza de Colón, número 14, de Córdoba, el próximo día 5 de marzo de 2009, a las once horas y cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y el día 6 de marzo de 2009 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día.

Primero.-

Nombramiento de interventores para la aprobación del acta con el Presidente.

Segundo.-

Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión y la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.-

Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-

Delegación de facultades para la ejecución y elevación a documentos públicos de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-

Asuntos varios.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

Córdoba, 19 de enero de 2009.- Presidente, Francisco Pulido Muñoz.