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JUNTA ORDINARIA.

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 19:00 horas del día 29 de mayo de 2009 bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

JUNTA EXTRAORDINARIA Primero.- Reducción del capital social como consecuencia del ejercicio del derecho de adquisición preferente y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Segundo.- Nueva numeración de las participaciones sociales. Tercero.- Remodelación del Consejo: cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales. Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta. El texto íntegro de la modificación estatutaria queda desde este momento a disposición de los socios en el domicilio social. A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y en su caso el informe de los auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Santpedor, 15 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Dª. Mª ROSARIO MESTRE CALMET.