Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Liga Mobiliaria, S.A., S.I.C.A.V." se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en su domicilio social, sito en Barcelona, Vía Augusta, 200, 3.ª planta, el día 2 de junio de 2009 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Ratificación o elección del Consejero nombrado por el Consejo de Administración el 17 de noviembre de 2008.

Quinto.- Revocación y designación de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Sustitución de la Sociedad Gestora.

Séptimo.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta general.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de la presente convocatoria y conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidos al ejercicio 2008 de la Sociedad, el Informe del Auditor de Cuentas y el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo podrán solicitar su envío gratuito.

Barcelona, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Brossa Benaque.