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En la Junta general universal extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada en el domicilio social, el día 2 de diciembre de 2008, con asistencia de la totalidad del capital social, y previa decisión unánime de celebrarla, bajo la presidencia de don Luis Ruiz del Portal Mateos, y actuando de Secretaria doña María Angélica Revilla Corpancho, se tomaron por unanimidad, los siguientes acuerdos:

1.- Reducir el capital social, por condonación de dividendos pasivos, hasta la cifra efectivamente desembolsada.

2.- Transformar la sociedad anónima en sociedad limitada.

3.- Nombrar Administrador Único, por tiempo indefinido, a don Luis Ruiz del Portal Mateos. 

Madrid, 2 de diciembre de 2008.- El Administrador, Luis Ruiz del Portal Mateos.