Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, c/ Diputación, 390-392, de Barcelona, el día 3 de junio de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 4 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta en cualesquiera de las formas previstas en la Ley.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el art. 212.2 de la Ley societaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.

Barcelona, 21 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Xavier Giménez i Pascual.