Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se ha de celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 259 B, Hotel Eurostars Madrid Tower, en primera convocatoria el día 17 de junio de 2009 a las once horas, o en el supuesto de que no exista quórum suficiente, el día siguiente, 18 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a las once horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los temas incluidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación y elección de un Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o en su defecto, elección y nombramiento de interventores a los que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de Auditoria.

Madrid, 26 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lidia Sacristán Vaquerizo.