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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, oficinas de la “Correduría Cantelar”, calle General Martínez Campos número 5, Madrid, el día 1 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 2 de junio de 2009, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008: Memoria, Balance, Cuentas Pérdidas y Ganancias, y de la Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Informe, examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Acuerdos a tomar sobre la Sociedad.

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas que su derecho de asistencia a la Junta podrá ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y a la legislación aplicable, así como toda la documentación exigida por la Ley respecto a los asuntos sometidos a la Junta General, se encuentran a su disposición en el domicilio social de la empresa a partir de la fecha de esta convocatoria, para su examen, pudiendo solicitar entrega de copia de dicha documentación.

Madrid, 20 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Arroyo.