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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de “Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros”, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 28 de mayo de 2009, a las trece horas, en el domicilio social calle Paseo del Puerto 20, 48992 Getxo (Vizcaya), o el día 29 de mayo de 2009 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta sobre aplicación de Resultados y Gestión Social, todo ello referido al ejercicio 2008 de “Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros”.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Nombramiento miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos y textos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y en especial las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditores.

Bilbao, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Zubiria Azaola.