Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 8 de junio de 2009, a las once horas, en el domicilio social de la Compañía sito en la avenida de Cristóbal Colón, sin número, Polígono Industrial de El Henares, Marchamalo (Guadalajara), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del Informe de Gestión de la Compañía, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y de la gestión del órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2.008.

Tercero.- Reelección de auditores de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores.

Examen de documentación. Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social, las Cuentas Anuales de la Sociedad que se someten a aprobación y el informe de los Auditores de Cuentas relativo a las mismas, así como el Informe de Gestión de la Compañía. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia, así como hacer uso del derecho de información que les corresponde de acuerdo a lo prevenido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Marchamalo, 16 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Luis Carbonero Zalduegui.