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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Hotel Playa del Moro, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Playa del Moro de Cala Millor (San Lorenzo), calle Alosa, 2, a las trece horas, los días 29 y 30 de Mayo de 2.009, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.008 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración. Informe de gestión..

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición definitiva de acciones propias de conformidad con el artículo 75 Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cala Millor (San Lorenzo) a, 6 de abril de 2009.- La Presidenta.- Margarita Ramis Rosselló.