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Junta General.

Se convoca a los señores accionistas de PINSOS LLEMENA, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 21 de mayo de 2009 a las 20 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008, en su caso.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos, en su caso.

Cuarto.- Renovación de los auditores de cuentas, en caso que sea legalmente necesario.

Quinto.- Autorizar al Consejo para adquisición derivativa de acciones.

Sexto.- Ruegos y preguntas, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta, incluso los informes de gestión y auditoría de cuentas.

Sant Gregori-Ginestar, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo, Pere Besalú Costa.