Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Administrador Único de "Jarpyo Editores, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 21 de mayo de 2009 a las diez horas de la mañana en el domicilio social, avenida de Concha Espina, número 9, 1º derecha en primera convocatoria, y para el día siguiente, a igual hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Acuerdo para la modificación del artículo 25.º de los Estatutos Sociales: Establecer que la duración del cargo de Administrador lo sea por tiempo indefinido, en lugar de por un periodo de cinco años.

Cuarto.- Renovación del cargo de Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Queda a disposición de los socios en el domicilio social de "Jarpyo Editores, Sociedad Anónima", toda la documentación referida al Orden del día propuesto, pudiendo los socios obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de abril de 2009.- El Administrador Único, don José Mora Sáinz.