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Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad “Rehabilitación, Construcción, Promoción Nucleo, Sociedad Anónima”, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Puente Colgante, 24-1º, de Valladolid, el día 25 de febrero de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día siguiente a la misma hora.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-

Aprobación o censura de la cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2007.

Tercero.-

Aplicación del resultado.

Cuarto.-

Autorización para realizar los actos y firmar los documentos públicos o privados precisos para llevar a cabo los acuerdos que se adopten.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, que les serán remitidos a la dirección que designen, sin perjuicio de poder examinar los mismos, si así lo desean, en el domicilio social y obtener los particulares que tengan por conveniente. Todo socio con derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar en la misma por medio de otro accionista con el mismo derecho, confiriendo su representación por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Valladolid, 14 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Adolfo Palacios González.