Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Mercantil "Pensat y Fet Air, S.A.", se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la misma, a celebrar en el domicilio social sito en Avenida de los Pirineos, 9 (Restaurante Flatiron) de San Sebastian de los Reyes (28700), a las 13:00 horas del día 27 de febrero de 2009, en primera convocatoria, y a la misma hora el día 28 de febrero, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria- y el informe de Gestión Social, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.-

Aplicación de los resultados de dichos ejercicios.

Tercero.-

Censura, y en su caso aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante dichos ejercicios.

Cuarto.-

Autorización par elevar a público los acuerdos y proceder a su inscripción.

Quinto.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Sexto.-

Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar la documentación objeto de aprobación en el domicilio social y al derecho de obtenerla de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 2 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Serrano Pérez.