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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de la sociedad “Comagra de Congelación, Sociedad Anónima”, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 5 de junio de 2009, a las once horas en el domicilio social, sito en la calle Bárbara de Braganza, número 11, 5.º izquierda, de Madrid, y en segunda convocatoria el siguiente día 7 de junio en el mismo lugar a las dieciocho horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultado de “Comagra de Congelación, Sociedad Anónima”, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Cese y/o nombramiento y/o reelección de Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado de “Comagra de Congelación, Sociedad Anónima”.

Madrid, 2 de abril de 2009.- El Administrador único, “Vinaló, Sociedad Anónima” representada por don José González Berruezo.