Convocatoria Junta General Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas de esta mercantil, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de Mayo de 2009, a las quince horas, en su domicilio social sito en Palma de Mallorca, Avenida Conde de Sallent, 23-3.º-B y C, o en segunda convocatoria al día siguiente 29 de Mayo en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio de 2008, así como de la Gestión Social durante el citado ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2008.
Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador Único de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se informa a los señores accionistas de su derecho obtener o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.
Palma de Mallorca, 6 de abril de 2009.- El Administrador Único, firmado: Don Federico Serratosa Caturla.
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