Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en su domicilio social, el próximo día 20 de mayo de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora: acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas: 1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta. 2. El contenido del Artículo 144 de Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de abril de 2009.- Doña Alejandra Galobar Regás, Secretaria del Consejo de Administración.