Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Órgano de Administración convoca reunión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad, para el próximo día 21 de mayo de 2009, a las 12.15 horas, en primera convocatoria y el día 22 de mayo de 2009, a la misma hora en segunda, en las oficinas de dicha entidad, sitas en Málaga, Avenida Doctor Manuel Domínguez, n.º 6, reunión que tendrá por objeto el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta del Consejo de Administración de reducción de capital social a 0 euros y posterior ampliación de capital a 60.000 € con una prima de emisión de 1.000.000 €. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Cese y, en su caso, designación de nuevo Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de todas las facultades contenidas en el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas incluida las modificaciones estatutarias correspondientes. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas el derecho de examinar en el domicilio social, o pedir su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Málaga, 1 de abril de 2009.- Antonio Juárez Mota, Secretario del Consejo de Administración.