Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2009 a las veintiuna horas, en la sede social, sita en Camino de Matagrande, s/n. de Antequera (Málaga), y en segunda convocatoria el 21 de mayo de 2009, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reorganización del Consejo Rector.

Segundo.- Informe del Presidente del Consejo sobre la gestión del ejercicio 2008 y estado actual de la Sociedad.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de 2008 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos de Ingresos, Gastos, Plan de Inversiones y Financiación del mismo, para el ejercicio 2009.

Quinto.- Ruego y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la junta, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de la misma. Asimismo, los accionistas que presenten, al menos el 5% del capital social podrán solicitar un complemento a la presente convocatoria para inclusión de uno o más puntos en el orden del día, conforme a lo dispuesto en la reciente redacción del artículo 97.3º del mismo cuerpo legislativo. Por último, recordar que podrán ser representados de acuerdo con el artículo 13º de nuestros estatutos sociales y el artículo 106º de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Antequera, 30 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Acedo.