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Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Entidad Cerro del Sur, S.A., en su sesión del día 22 de diciembre del 2008, de conformidad con la vigente Ley de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Plaza de la Feria, 40-5º, el día 26 de febrero de 2009 a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de febrero de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Reducción de capital mediante amortización de las acciones números 1 a 25 y 68 a 72, todas inclusive, actualmente en autocartera.

Segundo.-

Renumeración de las acciones de la compañía como consecuencia, en su caso, del acuerdo de reducción de capital.

Tercero.-

Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.-

Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el texto e informe relativo a la modificación estatutaria del objeto social, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Manuel Cabrera Jorge.