Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, calle Aragón, núm. 90, el día 12 de mayo de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 13 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Prórroga del cargo de auditor de cuentas de la Compañía.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio 2008.

Tercero.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de administración referente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 1 de abril de 2009.- El Administrador único, D. José M.ª Rubiralta Vilaseca.