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Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 15 de mayo de 2009, a las once horas, o en segunda convocatoria, el día 16 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Asuntos diversos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto primero del Orden del día.

Vilamalla, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Federico Granés Manera.