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Por acuerdo del consejo de administración celebrado el día 13 de febrero de 2009, se convoca a la junta general ordinaria de accionistas de Urkide Serbitzuak, Sociedad Anónima, a celebrar en el polígono industrial Basarte P-6 de Azpeitia, el próximo día 23 de mayo de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Política general y aprobación de los presupuestos del ejercicio 2009/2010.

Cuarto.- Proyectos de inversión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que aluden los artículos 144.a.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Azpeitia, 13 de febrero de 2009.- El Presidente, don Ángel Aizpurúa.-Secretario, don José María Amenábar.