Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en las oficinas sitas en Madrid, Calle Villanueva n.º 29, el día 22 de abril de 2009, a las diecinueve horas de la tarde, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social de la compañía mediante la creación de 84.808 nuevas participaciones sociales, de igual clase que las existentes, de un euro de valor nominal cada una, con una prima de asunción de 3,597085203 euros por participación debiendo desembolsarse el mismo en su totalidad mediante aportación dineraria, y consiguiente modificación del Artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN. Los socios tienen derecho a examinar y obtener gratuitamente en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes, en su caso. DERECHO DE ASISTENCIA. Podrán asistir a la Junta General convocada los socios que sean titulares de participaciones inscritas a su nombre en el libro registro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Madrid, 1 de abril de 2009.- El Administrador Único, Don Antonio Irastorza Ruigómez.