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JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del 12 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de mayo de 2009 a las 17 horas, en las oficinas del domicilio social, calle Sierra de Gata 23 en Torrejón de Ardoz (Madrid), en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho Ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Elección o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, en cuanto a la remuneración de los administradores.

Sexto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del sistema de retribución al Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación en los administradores para adquisición derivativa de acciones.

Octavo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de acogerse como grupo de empresas al régimen de consolidación fiscal.

Noveno.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la formalización, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General de Accionistas, y para proceder al preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Accionistas.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Señores Accionistas en la Sede social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en Junta, y el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener la información de forma inmediata. Así mismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma emitido por los Administradores, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Torrejón de Ardoz, 12 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Hornedo Noriega.