Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Socios.

El Administrador Único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, en el domicilio social, Calle Gamonal numero 5, 2.ª Planta, nave 16 de Madrid, el día 23 de abril de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y a las 11,30 horas, en el mismo día y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación a los socios por parte del Administrador Único de las Cuentas Anuales del ejercicio de la sociedad cerrado a 31/12/2008 y que habrán de ser presentados para su aprobación a la Junta General Ordinaria de socios posteriormente,

Segundo.- Propuesta de estudio de ampliación de capital realizado por la sociedad a la vista de la situación de liquidez y patrimonial, lo que de acuerdo con la Ley de Sociedades Limitadas, artículos 104 –causas de disolución- y 124 –insolvencia de la sociedad en liquidación- y con lo previsto en el artículo 29 de los Estatutos de la propia sociedad, puede ser causa de disolución, al encontrarse el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% de la cifra del capital social durante dos ejercicios consecutivos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta al finalizar la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios a examinar en el domicilio social el detalle de las cuentas al 31/12/2008 según lo previsto en el punto 1.º del presente Orden del Día, así como del texto íntegro de la propuesta de aumento de capital social o, en otro caso, de inicio del proceso de disolución según los citados puntos de la Ley y de los Estatutos de la sociedad.

Madrid,, 17 de marzo de 2009.- El Administrador único. Antonio Cantón Rubio.