Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 25 de marzo de 2009, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Vigo, Puerto Pesquero-dársena 4, el próximo 20 de mayo de 2009 a las doce horas, treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 21 de mayo de 2009, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido a los ejercicios 2007 y 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de distribución de un dividendo con cargo a Reservas.

Cuarto.- Ratificación Consejero.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que alude el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría de Cuentas).

Vigo, 25 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Llorca Fernández del Viso.