Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria, el 23 de Junio de 2.009, a las 16.00 horas, en el domicilio social, Avda. de Andraitx, n.º 1, Urbanización Parque Rozas, Las Rozas (Madrid); y en el mismo lugar y hora, el día 24 de Junio en segunda convocatoria, día en que previsiblemente se celebrará la Junta, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y demás Cuentas Anuales del Ejercicio de 2.008 y Aplicación de Resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación de Consejeros.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para ello.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar las cuentas anuales, en el domicilio social de la entidad, o su envío gratuito si lo solicitasen.

Las Rozas, 4 de marzo de 2009.- D. Manuel Buendía González, el Secretario del Consejo.