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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Liquidador Único, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en 28600-Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avda. Cantabria s/n, el próximo día 4 de mayo de 2009 a las 12.00 horas en primera convocatoria y el 5 de mayo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Liquidación de la Sociedad. Aprobación del Balance Final de liquidación y de las cuotas de liquidación que, en su caso, correspondan a los señores accionistas.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del liquidador.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en particular, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de Auditoría sobre las mismas y el Balance Final de liquidación, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 2 de abril de 2009.- El Liquidador Único, Antonio Moya Oliver.