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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de Marzo de 2009, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa nº 18 de Valladolid, el próximo día 21 de Mayo de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y el día 22 de Mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría, Propuesta de aplicación de Resultados, análisis de gestión de Administración Societaria y ratificación en su caso.

Segundo.- Propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2007.

Tercero.- Facultar al Secretario del Consejo de Admón. de la Entidad para la elevación público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, memoria, propuesta de aplicación de resultados e informe de auditoría, pudiendo así mismo interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Valladolid, 26 de marzo de 2009.- El Vicepresidente del Consejo de Administración.