Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En relación con la Junta general de accionistas, con carácter ordinario, de la sociedad que se celebrará en Santander, en el salón de actos de la Cámara de Comercio y Navegación de Cantabria, plaza Porticada, a las doce horas, el día 24 de abril de 2009, se informa que el orden del día de la referida Junta se complementa, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, incluyendo el siguiente punto: Sustitución de entidad depositaria. Acuerdos a adoptar en su caso. Como consecuencia el orden del día será el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Sustitución de entidad depositaria. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santander, 27 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro de la Esperanza Rodríguez.