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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 7 de enero de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de febrero de 2009, jueves, a las 20 horas en la Sede del Colegio Británico (Calle México nº 4, Córdoba) y en segunda convocatoria el día 27 de febrero de 2009, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007/2008 cerrado a 31 de Agosto de 2008.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2007/2008, cerrado a 31 de Agosto de 2008.

Tercero.-

Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007/2008, cerrado a 31 de Agosto de 2008.

Cuarto.-

Nombramiento de consejeros.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Nombramiento de interventores para aprobación del Acta.

Todo accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrá solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas en los términos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónima.

Córdoba, 13 de enero de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Gallego Domínguez.