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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de "20 Minutos España, Sociedad Anónima", en su reunión del día 25 de marzo de 2009, y de conformidad con la normativa legal en vigor y sus Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar tal y como sigue: Fecha en primera convocatoria: El día 4 de mayo de 2009, a las diez (10:00) horas. Fecha en segunda convocatoria: El próximo 5 de mayo de 2009, a las diez horas (10:00) horas. Lugar: en Calle Condesa de Venadito, número 1, 1.ª planta, 28027 Madrid.

Orden del día

Primero.- Aumento de capital por emisión de nuevas acciones por un importe de cuatro millones (4.000.000) euros, y mediante aportación dineraria.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Traslado del domicilio social de la sociedad, actualmente sito en el Palacio de la Prensa, en la calle Gran Vía, número 46, de Madrid, a la calle Condesa de Venadito, número 1, 1.ª planta, 28027 Madrid, con la consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración de la sociedad para formalizar, interpretar, ejecutar y subsanar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Examen de los documentos: Se informa a los señores accionistas de la sociedad de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144, apartado c), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta en los puntos primero, segundo y tercero de la convocatoria, y del informe de los Administradores sobre la misma, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Derecho de información: Se informa a los señores accionistas de la sociedad de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a solicitar información o aclaraciones y realizar preguntas por escrito al órgano de administración hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta. El órgano de administración proporcionará dicha información hasta el día de la celebración de la Junta. Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general todos los titulares de acciones que figuren inscritos como tales en el Libro de Registro de Acciones Nominativas o acrediten su titularidad en la forma prevista en los Estatutos. Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, y estará sujeta a los términos, condiciones y limitaciones establecidos en la Ley. El documento en el que conste la representación deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas.

Madrid, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.