Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 18 de Mayo del 2009, a las 20:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, si fuera necesario, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el local de Caixa Manlleu, situado en la Rambla Hospital, número 11, de Vic, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si ocurre, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias, durante un período de 12 meses, y según lo que se establezca a la Junta de accionistas, de acuerdo con el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo, con facultades de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta, en cuándo proceda.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vic, 18 de marzo de 2009.- Joan Riera Capdevila.-Presidente del Consejo de Administración.