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Por acuerdo del Consejo de Administracion de fecha 28 de febrero de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Entidad Promociones Sierra Almagrera, S.A., con Cif n.º B-03032646, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Alicante, calle Alemania n.º 1-3.º B, el próximo día 14 de mayo de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 15 de mayo de 2009, a las 12:00 horas, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del Día

Junta General Ordinaria

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2008, así como aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión

Tercero.- Ruegos y preguntas. Autorizaciones y delegaciones.

Junta General Extraordinaria

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Ampliación de capital en la proporción que determine la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio indicado en el encabezamiento, los documentos y el texto íntegro de la modificación propuesta a los que el mismo se refiere, haciendo la presente comunicación en cumplimiento de las formalidades que el mismo previene.

Todos los accionistas interesados tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme establece el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Alicante, a, 11 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administracion. Don Antonio Ruiz Ruiz.