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Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en la carretera de Pozuelo, n.º 50, de Majadahonda, Madrid, el próximo día 29 de abril de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 30 de abril de 2009, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2008.

Segundo.-

Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.-

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-

Renovación del Consejo de Administración. Reelección de Consejeros.

Quinto.-

Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-

Donación a la Fundación MAPFRE.

Séptimo.-

Régimen de consolidación fiscal.

Octavo.-

Actualización de la retribución de los altos cargos de representación.

Noveno.-

Autorización al Consejo de Administración para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones de su sociedad dominante.

Décimo.-

Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Undécimo.-

Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

La documentación relativa a los acuerdos a someter a la Junta general, los informes de gestión y cuentas anuales de la sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2008, así como los respectivos informes de los Auditores de cuentas se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, quienes podrán, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.