Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, sita en plaza Ferrerías, s/n, de San Sebastián, en primera convocatoria, el 29 de abril de 2009, a las 19,00, y el 30 de abril de 2009, a las 19,00, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y de la gestión social.

Segundo.-

Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2009.

Cuarto.-

Cese y nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona que sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 212 LSA, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

San Sebastián, 18 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Rosario Berastegui Razquin.