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Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la calle Sobremar, número 6, Suances (Cantabria), el día 29 de abril de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el siguiente 30 de abril de 2009, a la misma hora, para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del articulo 2.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, de los ejercicios cerrados a 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2008.

Tercero.-

Cese por caducidad y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-

Delegación de facultades.

Quinto.-

Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De igual forma, conforme al articulo 144.1.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionistas tendrá derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Suances, 6 de marzo de 2009.- El Secretario, don Roberto Mazón Ceballos.