Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, calle Tuset 30, entresuelo 1.ª, en primera convocatoria el día 11 de mayo de 2009, a las 17,30 horas, y en segunda convocatoria el día 12 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.-

Cese y nombramiento de cargos del órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas e informes correspondientes al ejercicio de 2008, y pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 16 de marzo de 2009.- Un Administrador, BINILUCA, S.L.U. representado por Luis García Ros.