Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso, planta 32, a las once treinta horas, el día 27 de abril de 2009, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 28 de abril de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de CIMD, S.A. y de su Grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2008.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S.A. correspondiente al ejercicio del año 2008.

Tercero.-

Autorización adquisición autocartera.

Cuarto.-

Reelección de auditores.

Quinto.-

Nombramiento de consejeros.

Sexto.-

Documentación y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

Octavo.-

Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 25 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Moreno Rubio.