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Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Fernando el Santo, 20, el día 28 de abril de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de abril de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Nombramiento y/o revocación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-

Delegación de facultades.

Tercero.-

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 20 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, RBC Dexia Investor Services Activos, Sociedad Anónima, por Poder, Rafael Carrasco Caballero.