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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador Único de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de abril de 2009 a las 13:00 horas, en el domicilio de la sociedad sito en Bilbao (Vizcaya), calle Manuel Allende, 18, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 29 de abril de 2009 a las 13:00 horas, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Propuesta y aprobación, en su caso, del Aumento del Capital Social, mediante emisión de nuevas acciones a suscribir sin prima de emisión mediante aportaciones dinerarias, con previsión de suscripción incompleta en su caso y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.-

Protocolización.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de administradores justificativo de las modificaciones propuestas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente, de lunes a viernes en horario de 10:30 a 14:00 horas o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 23 de marzo de 2009.- El Administrador Único. José Luis Garaizar Tejado.