Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en L’Hospitalet de Llobregat, carretera de Santa Eulalia, 213, el día 29 de junio de 2009, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o si no concurre el capital suficiente, al día siguiente, en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos:

Orden del día.

Primero.-

Examinar y, en su caso, aprobar las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Examinar y, en su caso, aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Tercero.-

Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor.

Cuarto.-

Autorización para la adquisición de acciones propias, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de 26 de junio de 2008.

Quinto.-

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General incluyendo la de subsanación de defectos.

Sexto.-

Aprobación del Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y solicitar de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta del Consejo de Administración de Aplicación del Resultado, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

L'Hospitalet de Llobregat, 18 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Puertas Agudo.