Se convoca a los socios a celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 13 de abril de 2009, a las 20 horas, con el siguiente.
- Orden del día.
-
- Primero.-
- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
- Segundo.-
- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
- Tercero.-
- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
- Cuarto.-
- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
- Quinto.-
- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
- Sexto.-
- Aprobación de la gestión del Administrador y ratificación en su caso de todos los actos y contratos celebrados por éste en los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
- Séptimo.-
- Cese, renuncia y nombramiento, en su caso del Administrador Único.
- Octavo.-
- Traslado del domicilio social y modificación, en su caso, del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
- Noveno.-
- Autorización al socio Juan Jurado Juanes para transmitir sus participaciones sociales.
- Décimo.-
- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General sustituyéndolo por un anuncio publicado en el diario La Razón y aprobación, en su caso, de la nueva redacción del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
- Undécimo.-
- Delegación de facultades.
- Duodécimo.-
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los socios podrán examinar desde la publicación de la presente convocatoria, en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación y solicitar y obtener, de forma gratuita, copia de los mismos.
Mollet del Vallés, 16 de marzo de 2009.- El Administrador Único, Juan Jurado Juanes.
