Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ochandiano número 2, de Madrid, el día 27 de abril de 2009, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para debatir sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación de las Cuentas anuales, Informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.-

Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.-

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.-

Revocación de la autorización concedida a los Administradores para la adquisición derivativa de acciones propias, en la parte no utilizada, y concesión de una nueva autorización fijando las condiciones para ello.

Quinto.-

Designación de Auditores.

Sexto.-

Cese, nombramiento y, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-

Delegación de facultades.

Octavo.-

Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitarlo igualmente para su envío gratuito, las Cuentas Anuales, Informe de gestión, propuesta de distribución de resultados e Informe de Auditoría, así como la misma documentación referida a las Cuentas Anuales Consolidadas.

Madrid, 17 de marzo de 2009.- Los Consejeros-Delegados mancomunados D. Jon Andreescu, Presidente, y D. Alfonso Ramos Martín, Vicepresidente.