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Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado con fecha 8 de enero de 2009, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo día 1 de abril de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 2 de abril de 2009, con el siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Propuesta de ampliación de capital.

Segundo.-

Propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales en base al punto anterior.

Tercero.-

Ofrecimiento de garantías de la sociedad.

Cuarto.-

Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.-

Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos, incluído el informe de Administradores justificativo a la ampliación de capital, de la modificación de Estatutos propuesta, que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 9 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.