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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad “Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, Sociedad Anónima” que tendrá lugar en el domicilio social, calle Telesilla B1, de Cerler (Huesca), el próximo día 25 de febrero de 2009, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2008.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-

Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144.1.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y a los informes de gestión y de Auditores de cuentas. Asimismo tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Cerler, 16 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Serrano Gill de Albornoz.